Схема обхода санкций: как платежная компания A7 прошла миллиарды через банки
Связанная с Кремлём платежная компания A7 с помощью масштабной схемы подделки документов провела через банки по всему миру более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. В распоряжении оказались сотни тысяч документов, подтверждающих это. Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе международных платежей. Компания утверждает, что через неё проходит примерно пятая часть валютных операций России. Схема строилась на сети подставных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. В документах упоминаются как минимум сотни таких компаний за пределами РФ — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ранее появлялись сведения о деятельности A7, включая Кыргызстан.
Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Банки Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев по существу. В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоин), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
