Суть рекомендации
Центробанк рекомендовал российским банкам тщательно проверять крупные внесения наличных. Это делается в рамках мер по противодействию отмыванию денег и другим незаконным операциям.
Какие меры предлагает регулятор?
В числе предложений — ежедневный анализ операций, позволяющий заметить аномалии и вовремя реагировать на подозрительные поступления.
На кого распространяется контроль
Повышенный надзор затронет физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Особое внимание будет направлено на клиентов с резкой сменой поведения в расчётах.
- внезапно начавшиеся крупные зачисления — десятки или миллионы рублей в месяц;
- резкий переход от безналичных расчётов к наличным;
- операции, не соответствующие обычному профилю клиента.
