Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с крупными суммами наличными. Мера направлена на противодействие отмыванию денег и повышению прозрачности финансовых потоков.
Как это будет работать
Банкам предложено ежедневно отслеживать такие операции как у физических лиц, так и у организаций. Особое внимание будут уделять клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств.
Кого не коснутся проверки
Проверки не затронут тех клиентов, чьи доходы и источники средств уже подтверждены в банке официальными документами и репутацией. В таких случаях дополнительное вмешательство не планируется.
Если у клиента отсутствуют документы о доходах или финансовом положении, банк будет задавать уточняющие вопросы и при необходимости требовать подтверждающие документы или приостанавливать операцию до выяснения обстоятельств.
