Суд Европейского союза постановил, что Евросоюз может замораживать активы, связанные с гражданами России, подпавшими под санкции в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционными физическими лицами.
Суд указал, что заморозка возможна и при опосредованной связи активов с внесённым в санкционный список лицом. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.
По решению суда такая практика преследует цель ограничить любые транзакции с этими активами и предотвратить попытки обхода санкций.
Решение связано с тремя делами, переданными из итальянской юрисдикции: они касались изъятия компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных списков ЕС.
Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подпавшие под санкции лица не имели над активами контроля. Суд отклонил эти доводы, указав, что вывод о признаках владения или контроля может быть сделан на основе совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.
