Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства находились на счетах швейцарских банков и до недавнего времени были заморожены местными властями в рамках расследования дела Магнитского. Переводы были осуществлены незадолго до того, как деньги могли быть повторно арестованы.
Связь Кацыва с делом Магнитского
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в московском СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Арест и частичное размораживание активов в Швейцарии
Средства, принадлежащие Кацыву, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десяти лет расследования власти страны разморозили 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. В дальнейшем аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трём гражданам России, включая Дениса Кацыва. Деньги предпринимателя арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда на них находилось 8,2 миллиона долларов, записанных на Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств, лежавших на счёте Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% денег у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура применила «неконституционный» метод расчёта суммы, связанной с делом Магнитского и подлежащей конфискации. Суд постановил провести новый расчёт, что могло привести к изъятию гораздо большей части активов.
Переводы из Швейцарии в Израиль и, возможно, в Армению
После судебного решения Кацыв начал выводить средства из страны. По данным о транзакциях, 12 февраля 2026 года, спустя два месяца после постановления суда, он перевёл более шести миллионов швейцарских франков со своего счёта в UBS.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была направлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Ещё около 500 тысяч франков предприниматель перевёл в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Деньги поступили на её счёт в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перечислила эти средства дальше — в банк в Ереване. Неясно, была ли завершена эта операция или деньги остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний, Дениса Кацыва, «в связи с решением о ликвидации компаний».
Причины, по которым UBS, несмотря на решение суда и возможный пересчёт суммы для конфискации, разрешил вывести средства из Швейцарии, пока не установлены. Также неизвестно, были ли переведены деньги с другого швейцарского счёта Кацыва в Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank от комментариев отказались. В банке Incore, через который проходили около 500 тысяч франков, заявили, что законодательство не позволяет им «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения суда, утверждают, что нет оснований считать: деньги, похищенные в России, в итоге оказались на счетах принадлежавшей ему компании Prevezon.
Критика действий Швейцарии в ПАСЕ
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских властей по этому делу. Формально такие документы не являются обязательными, однако обладают значительным политическим весом и могут влиять на международные дискуссии вокруг темы.
