Французские правоохранительные органы считают, что вице‑премьер Татьяна Голикова, её муж, бывший вице‑премьер Виктор Христенко, и их родственники могут быть связаны с тайным владением виллой на Лазурном Берегу.
Ход расследования
Суд в Париже ещё в 2022 году арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра. В решении следственной палаты апелляционного суда говорится, что правоохранительные органы установили связь собственности с указанными лицами и их окружением.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после того, как в ходе следствия выявилась сложная схема перевода средств, не имеющая очевидного экономического смысла и призванная скрыть реальных бенефициаров.
Подозрительные платежи и структура владения
Летом 2022 года финансовая разведка Франции уведомила о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу, которая формально принадлежала цепочке компаний с панамскими офшорами, за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был доведён до конца.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числится россиянин, работавший в фирме зятя одного из фигурантов дела. Также выявлены компании, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну. Кроме виллы, французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов и сложные схемы кажутся неоправданными», — отмечал апелляционный суд, указывая на попытки скрыть происхождение средств и реального бенефициара сделки.
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, утверждают, что сделка была законной. Представители упомянутых лиц не прокомментировали ситуацию.
